충남경찰청 형사기동대가 캄보디아 등 해외에 거점을 둔 보이스피싱, 불법 온라인 도박 등 범죄조직에 대포통장 176개를 불법 유통한 모집책 등 조직원 16명을 검거하여 이중 10명을 구속했다.

피의자들은 2023년경부터 허위 법인을 설립하고, 친구 또는 가까운 지인들을 ‘통장 모집책’으로 고용한 뒤 명의자들로 하여금 은행계좌를 개설하게 하여 명의자 1인당 20만~30만 원을 지급하고, 매월 통장 1개당 300~400만 원을 받는 조건으로 범죄조직에 유통한 혐의를 받고 있으며, 이들이 유통한 대포통장이 약1조5천억 원 규모의 불법자금세탁에 사용된 것으로 확인됐다.

지난 4월 보이스피싱 피해 신고를 접수한 후 즉시 수사에 착수하여 계좌추적 등 수사 활동을 통해 캄보디아 현지 범죄조직과 연계정황을 확인하고 지난 10월까지 관련 피의자들을 순차적으로 검거했다.

형사기동대는 대포통장은 보이스피싱 등 서민경제를 파괴하는 범죄의 출발점으로, 해외 조직과 연계된 불법 계좌 유통행위에 대해서는 끝까지 추적·근절할 방침이며, 범죄조직의 자금세탁 경로를 차단하기 위해 금융기관에 피의자들이 유통한 불법 통장에 대해 지급정지를 요청했다고 밝혔다.